Tvättade 380 miljoner i bygghärva – fem döms till fängelse: ”Varit så välorganiserat”
Bakom fasaden av helt vanliga byggföretag tvättades hundratals miljoner vita genom bluffakturor, svarta byggjobb och bilaffärer.
Nu har fem personer i Stockholmsområdet dömts till långa fängelsestraff för grov näringspenningtvätt.
– Det har kallats för en penningtvättsfabrik, och det är precis vad det handlar om, säger åklagare Gustaf Marteleur.
I domen från Södertörns tingsrätt beskrivs det hur stora mängder pengar tvättats på ”industriell skala” under kort tid. (Arkivbild)
I domen från Södertörns tingsrätt beskrivs det hur stora mängder pengar tvättats på ”industriell skala” under kort tid.
– Det handlar om ett stort antal bolag, vars enda funktion varit att tvätta pengar. Och det har tvättats väldigt, väldigt mycket pengar i de här bolagen, säger Gustaf Marteleur som varit åklagare i ärendet.
– Det har kallats för en penningtvättsfabrik, och det är precis vad det handlar om.
Sålde fejkfakturor
Under 1,5 års tid drev fem personer, två kvinnor och tre män, ett stort nätverk av bluffbolag som gjort svarta pengar vita.
Genom att sälja falska fakturor till över 800 byggföretag slussade de runt 380 miljoner kronor mellan egna bolag och konton, utan att några riktiga tjänster utfördes.
– De här kundbolagen har fått tillbaka kontanter från nätverket, mot en avgift. Och sedan har det gått till svarta löner i byggbranschen.
En del av nätverkets pengar har tvättats genom att köpa och sälja bilar för mångmiljonbelopp, för att gömma var pengarna kommer ifrån.
Men på ytan har bolagen sett ut som vilka företag som helst.
Gömde sig i hemliga chattar
– Det har varit så himla välorganiserat och genomtänkt, med bland annat en ekonomiavdelning och en fakturaavdelning. All kommunikation har skett via krypterade chattar, och personerna har bytt alias och mobiltelefoner för att undgå att bli upptäckta, säger Gustaf Marteleur.
Högsta chef i nätverket har en man i 35-årsåldern varit. Han har haft den övergripande kontrollen över verksamheten och varit den som övriga rapporterat till.
När polisen knäckt de krypterade chattarna har man exempelvis kunnat läsa hur hans medbrottslingar tar upp frågor om lön med honom och ber om semester.
Kvinnor styrde pengaflödet
En kvinna i 35-årsåldern är den som har kontrollerat de dagliga pengatransaktionerna och har hanterat flera olika bank-id:n parallellt för att kunna sköta de många överföringarna mellan kontona.
Från en lägenhet i Stockholm har en kvinna i 40-årsåldern lämnat ut stora mängder kontanter till olika företrädare för byggbolag.
Kontanterna, som varit i både svenska kronor och amerikanska dollar, har sedan använts för att betala ut svarta bygglöner.
Ska betala tillbaka miljoner
Alla fem i nätverket har nu dömts i Södertörns tingsrätt för grovt näringspenningtvättsbrott.
Huvudpersonen, mannen i 35-årsåldern, får det längsta straffet – fem år och tio månaders fängelse och tio års näringsförbud.
Han ska dessutom betala över 17 miljoner kronor som han tjänat på brotten, till staten.
Kvinnan i 35-årsåldern döms till fängelse i fyra och ett halvt år, och ska betala 200 000 kronor.
Kvinnan i 40-årsåldern döms till tre år och tio månaders fängelse samt utvisning, och förbjuds att återvända till Sverige under tio år.
Hon döms att betala 300 000 kronor till staten.
De övriga två personerna döms till ett år och tio månaders fängelse vardera.